支払いを収集し、ホストと訪問者の間で信頼できる第三者として機能するマーケットプレイスとして、パートナーは KYC (Know Your Customer) 手順を遵守する必要があります。これは、パートナーの身元を確認し、有効な腐敗防止法に準拠していることを確認することで構成されます。
KYC では、すべてのホスト アカウント所有者に関する情報を収集して維持する必要があります。これらの要件は、規制当局によるものであり、金融システムの悪用を防止することを目的としています。
Winalist が収集する必要がある情報は国によって異なり、通常は次の情報が含まれます (ただし、これらに限定されません)。
KYC手順は、マネーロンダリングやテロ資金供与との戦いだけでなく、金融税詐欺や個人情報の盗難防止との戦いにおいても、クライアントの誠実さと誠実さをカバーしています。
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